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2018加密货币犯罪报告:骗局翻新,暗网活跃度倍增

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  原标题:2018加密货币犯罪报告:骗局翻新,暗网活跃度倍增

  不可否认,由于加密货币的高度匿名性与跨境能力,自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。

  首先,是针对加密货币交易的黑客攻击。通过追踪被盗窃的资金从犯罪点到其出口点的流动,Chainalysis 分析揭示了交易活动中的签名模式,在黑客攻击后的几个月内,最有助于识别和恢复被攻击的资产。然后,随着执法部门对暗网市场采取积极行动, Chainalysis 看到了暗网市场令人惊讶的弹性, 并在一份关于暗网"打地鼠"问题的报告中,探讨了当主要暗网市场关闭时,交易活动如何短暂减弱,然后迅速转向新的平台的情形。Chainalysis 还研究了以太坊诈骗的变化趋势,去年的网络钓鱼诈骗已失去效力,更复杂的庞氏骗局和 ICO 骗局浮出了水面,并获得了巨额收益。最后,Chainalysis 讨论了加密货币在洗钱场景中的作用,并强调了不同类型服务的重要性,这些服务被用来将非法加密货币整合到“清洁”经济中。

  关键要点

  解码黑客:追踪10亿美元黑客资金

  

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  解码暗网市场: 了解它们的弹性

  

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  解码以太坊骗局: 规模虽小,但发展迅速

  网络钓鱼诈骗:这是最常见的以太坊诈骗类型,简单来说就是假装你的帐号被盗了,然后寄钓鱼给你,骗取你的以太坊钱包帐密或直接叫你打钱。ICO诈骗:诈欺者设立假公司或基金会,号称会推出看似极具潜力的服务或商品,然后推用ERC20 发行不受监管的代币来筹集资金,待 ICO 完成后就故意兑现收益并消失,让投资者血本无归。庞氏骗局:多半会跟 ICO 发币结合,用不合理的高投资报酬吸引初期投资,并且回报是从新投资基金中所支付来吸引更多投资者,直到诈骗者关闭骗局,卷款潜逃。台湾不少相关诈骗都是属于这种类型。

  

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  展望2019年

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